Sean Holohan

Over Sean Holohan

Professionele Ervaring

Sean leidt de Integrity Risk-praktijk van Protiviti in het VK, met meer dan tien jaar ervaring in het onderzoeken van fraude en witwassen en het adviseren over hoe de dreiging van fraude te verminderen.

Sean is opgeleid als externe auditor bij KPMG, waar hij ervaring opdeed met systemen en interne controlebeoordelingen voor organisaties in verschillende sectoren. Na zijn kwalificatie heeft Sean zijn ervaringen gebruikt om zich te concentreren op gerichte procesbeoordelingen met de interne auditteams. Het was in deze fase dat hij zich begon te specialiseren in frauderisico en het opbouwen van anti-fraudprogramma’s.

Sean was vervolgens werkzaam bij Andersen als specialist in fraude en witwassen en daarna bij BDO Stoy Hayward, waar hij een belangrijke rol speelde bij het opzetten van een afdeling voor fraudonderzoek, met de nadruk op de noodzakelijke infrastructuurkwesties – werving, training, administratie en boekhouding – naast marketing en het leveren van de dienst aan klanten.

Sean heeft ook vijf jaar gewerkt als senior inspecteur voor de onderzoeksafdeling van de Law Society (Engeland & Wales), waar hij fraude, witwassen en oneerlijkheid binnen de juridische beroepsgroep onderzocht.

Sean heeft een aantal hoogprofiel onderzoeken geleid, zowel in het VK als in het buitenland, en heeft uitgebreide ervaring in het ondervragen van zowel verdachten als getuigen, vaak in een vijandige omgeving. Hij heeft nauw samengewerkt met juridische teams, de politie en andere wetshandhavingsinstanties, heeft ervaring in het opstellen van getuigenverklaringen en verklaringen onder ede en heeft als deskundige getuige getuigd in het Solicitors Disciplinary Tribunal en in strafzaken.

Sean heeft ook ervaring in het trainen van personeel van klanten in fraudebewustzijn en het gebruik van technologie in datamining, computerforensisch onderzoek en andere onderzoekstechnieken. Hij heeft verschillende kwetsbaarheidsbeoordelingen uitgevoerd namens klanten, met de focus op frauderisico.

Ervaringshoogtepunten

Fraude met financiële overzichten: Beheerde de onderzoeks- en rechtszaak (lopende) fasen namens een grote Europese fabrikant, wat resulteerde in een claim voor de klant van meer dan £350 miljoen.

Directeursontzegging: Beheerde het onderzoeksteam en het interviewprogramma tijdens een zes maanden durend hoogprofiel onderzoek naar beschuldigingen van onjuistheid in financiële overzichten door de directeuren van een beursgenoteerd bedrijf in de auto-industrie. De onderzoeksresultaten werden overhandigd aan de DTI.

Misbruik van liefdadigheidsfondsen: Handelde namens een overheidsregulator in het onderzoek naar bepaalde aangesloten organisaties. Beschuldigingen van misbruik van gedoneerde fondsen werden onderzocht en de bevindingen werden doorgegeven aan H M Customs & Excise en het Serious Fraud Office voor verdere actie.

Contractfraude: Onderzocht de activiteiten van een directeur in de entertainmentindustrie met betrekking tot contractfraude. Het onderzoek wees uit dat andere leidinggevenden betrokken waren bij de pogingen om klanten, leveranciers en stadsanalisten te bedriegen. Als gevolg hiervan werden alle verliezen teruggevorderd.

Hotelfraude: Voerde een onderzoek uit naar boekhoudkundige onregelmatigheden in een hotel in het Midden-Oosten (onderdeel van een internationale hotelketen). De drie verdachten werden ontslagen als gevolg van bekentenissen die tijdens het interview werden gedaan, met betrekking tot inkoopfraude en omkopingsbetalingen.

Back Office Fraude: Handelde namens een bank in het onderzoek naar de vermeende onrechtmatige activiteiten van een directeur die de bank verplichtte tot uitgaven van meer dan £1 miljoen voor een IT-contract. Het onderzoek onthulde dat hij het contract had geplaatst bij een familielid dat vervolgens vijf keer het aangeboden bedrag in rekening bracht en producten leverde die waardeloos waren voor de bank.

Omkoperij en corruptie: Onderzocht vermoedelijke fraude in de inkoopfunctie van een Britse elektronicawinkel in het Verre Oosten. Het onderzoek, dat voortkwam uit een anonieme brief, onthulde wijdverspreide omkoperij en corruptie, zowel binnen het bedrijf als met leveranciers.

Onderzoek naar oneerlijkheid in de juridische beroepsgroep: Onderzocht de rekeningen van advocaten – verantwoordelijk voor het uitvoeren van onaangekondigde bezoeken om vermoedelijke financiële onregelmatigheden te onderzoeken.

Meerdere fraude in de reissector: Handelde namens een reisbedrijf dat beschuldigingen van wijdverspreide fraude met financiële overzichten onderzocht. Het onderzoek onthulde fictieve hotelovereenkomsten, facilitaire betalingen aan hoteliers, valse claims voor brandstofteruggaven, frauduleuze zitplaatsbemiddelingsregelingen met bedrijven die onder controle stonden van een van de directeuren, en ongebruikelijke nevenovereenkomsten met onderhoudsbedrijven waarin een andere directeur een belang had. We identificeerden verschillende afzonderlijke fraude, elk gecontroleerd door een andere directeur, die probeerde zijn mededirecteuren te bedriegen.

Luchtvaartmaatschappij fraude: Onderzocht een miljoenenpound inkoopfraude namens een nationale luchtvaartmaatschappij. Door levensstijlcontroles uit te voeren naast de forensische inspectie van voorraadrecords en aankoop- en leveringsdocumentatie, konden we een magazijnmedewerker identificeren die op eigen houtje voorraad aan het inkopen was, deze liet bezorgen in het centrale magazijn en vervolgens regelde dat deze naar zijn eigen adres werd doorgestuurd. Hij verkocht deze voorraad vervolgens op de grijze markt. Hij kon zijn nieuw verworven rijkdom niet verbergen – hij kocht een aanzienlijk pand en een dure auto die hij voor zijn werk gebruikte. Verdere onderzoeken onthulden dat hij de opbrengsten gebruikte om de verbouwing van een bar en restaurant in het Verre Oosten te financieren, waarin verschillende onderdelen van vliegtuigen werden aangetroffen.

Kwetsbaarheidsbeoordeling: Beheer van een kwetsbaarheidsbeoordeling van frauderisico namens een divisie van een groot financieel dienstverleningsbedrijf. Na het succes van de initiële fase werd de beoordeling herhaald in andere bedrijfseenheden.

Bewustwording verhogen: Het geven van training in fraudebewustzijn voor een buitenlandse bank, met de nadruk op culturele en ethische kwesties. De deelnemers moesten deelnemen aan een oorlogsspel “De perfecte fraude” waarbij ze de taak kregen om een fraude tegen hun werkgever te ontwerpen.

Training in witwassen: Het geven van training in fraudebewustzijn en witwassen namens een overheidsregulator, ter ondersteuning van het interne onderzoeksteam om beter fraude en witwassen te detecteren en te onderzoeken.

Procesbeoordeling: Het uitvoeren van een beoordeling van het inkoopproces vanuit het perspectief van frauderisico namens een wereldwijd autoverhuurbedrijf.