Sean Holohan

À propos de Sean Holohan

Expérience Professionnelle

Sean dirige la pratique des Risques d’Intégrité de Protiviti au Royaume-Uni, apportant plus de dix ans d’expérience dans l’investigation de la fraude et du blanchiment d’argent et conseillant sur la manière de réduire la menace de fraude.

Sean s’est formé en tant qu’auditeur externe chez KPMG, période durant laquelle il a acquis une expérience des systèmes et des revues de contrôles internes pour des organisations à travers le spectre industriel. Après avoir obtenu son diplôme, Sean a utilisé ses expériences pour se concentrer sur des revues de processus ciblées avec les équipes de livraison d’audit interne. C’est à ce stade qu’il a commencé à se spécialiser dans le risque de fraude et à construire des programmes anti-fraude.

Sean a ensuite été employé chez Andersen en tant que spécialiste de la fraude et du blanchiment d’argent, puis chez BDO Stoy Hayward, où il a joué un rôle clé dans la création d’un département dédié aux enquêtes sur la fraude, en se concentrant sur les questions d’infrastructure nécessaires – recrutement, formation, administration et comptabilité – sans oublier le marketing et la prestation du service aux clients.

Sean a également passé cinq ans en tant qu’inspecteur senior pour l’unité d’enquête de la Law Society (Angleterre & Pays de Galles), enquêtant sur la fraude, le blanchiment d’argent et la malhonnêteté au sein de la profession juridique.

Sean a géré un certain nombre d’enquêtes de haut niveau tant au Royaume-Uni qu’à l’étranger et possède une vaste expérience dans l’interrogation tant de suspects que de témoins, souvent dans un environnement hostile. Il a travaillé en étroite collaboration avec des équipes juridiques, la police et d’autres agences d’application de la loi, est expérimenté dans la préparation de déclarations de témoins et d’affidavits et a témoigné en tant qu’expert dans le Tribunal de Discipline des Avocats et dans des affaires criminelles.

Sean est également expérimenté dans la formation du personnel des clients sur les questions de sensibilisation à la fraude ainsi que sur l’utilisation de la technologie dans l’exploration de données, l’informatique judiciaire et d’autres techniques d’enquête. Il a réalisé un certain nombre d’évaluations de vulnérabilité pour le compte de clients, en se concentrant sur le risque de fraude.

Points Forts de l’Expérience

Fraude aux états financiers : A géré les phases d’enquête et de contentieux (en cours) pour le compte d’un grand fabricant européen, entraînant une réclamation pour le client de plus de 350 millions de livres sterling.

Disqualification de Directeurs : A géré l’équipe d’enquête et le programme d’interviews lors d’une enquête de haut niveau de six mois sur des allégations de mauvaise déclaration des états financiers par les directeurs d’une entreprise publique dans l’industrie automobile. Les conclusions de l’enquête ont été remises au DTI.

Abus de Fonds Caritatifs : A agi pour un régulateur du secteur public dans l’enquête sur certaines organisations affiliées. Des allégations de mauvaise utilisation de fonds donnés ont été enquêtées et les conclusions ont été transmises à H M Customs & Excise et au Serious Fraud Office pour des actions supplémentaires.

Fraude Contractuelle : A enquêté sur les activités d’un directeur dans l’industrie du divertissement concernant une fraude contractuelle. L’enquête a indiqué que d’autres dirigeants étaient impliqués dans des tentatives de tromper les clients, les fournisseurs et les analystes de la ville. En conséquence, toutes les pertes ont été récupérées.

Fraude Hôtelière : A mené une enquête sur des irrégularités comptables dans un hôtel du Moyen-Orient (partie d’une chaîne hôtelière internationale). Les trois suspects ont été licenciés à la suite des admissions faites lors de l’interrogatoire, en relation avec des fraudes d’approvisionnement et des paiements de pots-de-vin.

Fraude en Back Office : A agi pour une banque dans l’enquête sur les activités inappropriées d’un directeur qui a engagé la banque à des dépenses de plus de 1 million de livres sterling pour un contrat informatique. L’enquête a révélé qu’il avait attribué le contrat à un parent qui a ensuite facturé cinq fois le montant proposé et livré des produits qui étaient sans valeur pour la banque.

Corruption et Pots-de-vin : A enquêté sur une fraude suspectée dans la fonction d’approvisionnement d’un détaillant électrique britannique en Extrême-Orient. L’enquête, qui a été déclenchée par une lettre anonyme, a révélé une corruption et des pots-de-vin généralisés tant au sein de l’entreprise qu’avec les fournisseurs.

Enquête sur la Malhonnêteté dans la Profession Juridique : A enquêté sur les comptes des avocats – responsable de la réalisation de visites inopinées pour enquêter sur des irrégularités financières suspectées.

Fraude Multiple dans le Secteur du Voyage : A agi pour une entreprise de voyage enquêtant sur des allégations de fraude généralisée aux états financiers. L’enquête a révélé des accords hôteliers fictifs, des paiements de facilitation aux hôteliers, de fausses demandes de remboursements de carburant, des arrangements de courtage de sièges frauduleux avec des entreprises contrôlées par l’un des directeurs, des accords secondaires inhabituels avec des entreprises de maintenance dans lesquelles un autre directeur avait un intérêt. Nous avons identifié plusieurs fraudes distinctes, chacune contrôlée par un directeur différent, tentant de frauder ses collègues directeurs.

Fraude Aérienne : A enquêté sur une fraude d’approvisionnement de plusieurs millions de livres pour le compte d’une compagnie aérienne nationale. En effectuant des vérifications de style de vie parallèlement à l’examen judiciaire des dossiers de stock et de la documentation d’achat et de livraison, nous avons pu identifier un employé d’entrepôt qui se procurait seul des stocks, les faisant livrer à l’entrepôt central puis organisant leur envoi à sa propre adresse. Il a ensuite vendu ce stock sur le marché gris. Il n’a pas pu dissimuler sa nouvelle richesse – il a acheté une propriété importante et une voiture coûteuse qu’il utilisait pour le travail. D’autres enquêtes ont révélé qu’il avait utilisé les bénéfices pour financer la rénovation d’un bar et d’un restaurant en Extrême-Orient, où plusieurs éléments de composants d’avion ont été trouvés.

Évaluation de Vulnérabilité : Gestion d’une évaluation de vulnérabilité au risque de fraude pour le compte d’une division d’une grande entreprise de services financiers. Suite au succès de la phase initiale, l’évaluation a été répétée dans d’autres unités commerciales.

Sensibilisation : Réalisation d’une formation de sensibilisation à la fraude pour une banque à l’étranger, en se concentrant sur les questions culturelles et éthiques. Les participants ont été invités à participer à un jeu de guerre « La fraude parfaite » où ils devaient concevoir une fraude contre leur employeur.

Formation au Blanchiment d’Argent : Réalisation d’une formation de sensibilisation à la fraude et au blanchiment d’argent pour le compte d’un régulateur gouvernemental, aidant l’équipe d’enquêtes interne à mieux détecter et enquêter sur la fraude et le blanchiment d’argent.

Revue de Processus : Réalisation d’une revue du processus d’approvisionnement du point de vue du risque de fraude pour le compte d’une entreprise mondiale de location de voitures.